AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 7 september 2026
Doel
ZebetCasino past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe om misbruik van het platform te beperken. Dit omvat klantonderzoek, monitoring van stortingen en opnames, en escalatie bij verdachte patronen. Het beleid geldt voor alle accounts die vanuit Nederland of andere toegestane regio’s spelen.
Monitoring en drempels
Ongebruikelijke stortingsfrequentie, snelle stort-opname-cycli zonder speelactiviteit, of bedragen die niet passen bij het risicoprofiel kunnen tot review of tijdelijke hold leiden. Limietverhogingen boven €5.000 per dag vragen extra documentatie over herkomst van middelen. We mogen aanvullende vragen stellen voordat middelen worden vrijgegeven.
Samenwerking met autoriteiten
Waar de wet dat vereist, deelt het platform informatie met bevoegde autoriteiten in de licentiejurisdictie of in Nederland. Spelers worden niet vooraf gewaarschuwd wanneer een melding wettelijk verboden is. Weigering om redelijke AML-informatie te leveren kan tot accountbeperking of sluiting leiden.
Jouw medewerking
Lever documenten aan die overeenkomen met je accountnaam. Gebruik uitsluitend eigen betaalmethoden. Meld gestolen kaarten of gehackte e-wallets meteen via support zodat verdere schade beperkt blijft.